部門定位：負責對集團及下屬公司開展各項內部審計活動，為集團提供法務方面的專業支持、服務，監督集團內控體系的運行，識別、防范經營管理風險，確保集團經營管理符合法律法規和風險防控的要求，負責監事會日常工作。

主要職責：審計管理，法律事務管理，合同管理，合規、內控與風險管理，監事會日常事務工作等。具體職責如下：

1.審計管理

（1）建立健全內審工作制度，規范集團及指導下屬公司內部審計。

（2）負責擬制集團公司年度審計計劃，并組織實施。

（3）負責對下屬公司開展內控審計、風險管理審計、經濟效益審計、工程建設項目審計、財務收支審計、固定資產投資審計等專項審計工作。

（4）對下屬公司貫徹落實國家、省、市及集團公司重大政策貫徹落實情況進行審計。

（5）根據管理權限，負責組織對下屬公司的主要負責人進行經濟責任審計。

（6）對中介機構成果的復核把控以及后期對接施工方、第三方等工作。

（7）監督、檢查審計單位的履職情況，加強對集團總部工程項目重大設計變更的審計監督。

（8）負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查。

2.合規、內控與風險管理

（1）負責組織研究制定集團規章制度的合規性，開展合規管理體系建設，進行合規審查，提出合規報告等工作，完善合規管理機制，明確合規責任，培育合規文化。

（2）負責監督集團內部控制體系運行，組織對經營風險進行分析、識別與防范，并編制內控管理報告及風險管理報告。

（3）負責指導和監督下屬公司合規管理建設工作、內控管理建設工作、風險管理建設工作。

3.法律事務管理

（1）負責對集團“三項重點工作”（規章制度、經濟合同、重要決策）進行法律審核，對集團重大經營決策事項、重要經營活動、重要文件文書提出法律意見，起草或審核相關法律文件。

（2）負責對集團法律相關事務提供法律咨詢，出具建議和意見，起草或審核相關法律文件。

（3）負責集團總部調解、仲裁、訴訟等法律事務。

（4）負責為集團各類法律案件、糾紛處理等事項提供法務服務；負責外聘法律顧問服務工作，配合外聘律師開展法務工作。

（5）負責集團普法教育計劃的擬定并組織實施；負責相關法治類創建工作。

（6）根據管控權限，對下屬公司依法經營活動情況進行指導、檢查。

4.合同管理

（1）負責制訂各類格式合同范本。

（2）負責集團總部各類非標合同的法律審核，參與合同的談判、起草或審核。

（3）應下屬公司需求對合同的簽訂進行法律指導。

（4）負責集團總部合同專用章管理。

5.監事會辦公室工作

（1）負責擬制監事會的年度工作計劃及各類專項檢查方案并組織實施。

（2）負責起草并下發監事會各項規章制度并監督落實。

（3）負責擬制監事會年度工作報告和專項報告。

（4）負責監事會會議籌辦、記錄和準備相關會議資料；擬制監事會會議紀要、決議等文件。

（5）負責檢查監事會決議執行情況，對監事會要求的整改事項進行督辦。

（6）負責收集、分析、整理集團重大事項和重要經營信息，上報監事會和上級主管部門。

（7）做好市國資委等上級單位檢查與考核的各項準備工作。

（8）負責組織實施監事的業務學習和專業培訓。

（9）負責監事會工作文檔的整理、歸檔、保存。

（10）負責收集、分析集團總部向下屬公司外派監事的工作計劃、總結、報告，形成專項材料報監事會。

（11）負責集團總部向下屬公司外派監事進行業務管理和考核。

（12）負責對下屬公司監事會（外派監事）工作進行業務指導。

（聯系電話：2193116）